چ. اکتبر 20th, 2021

[ad_1]

دفتر دادستانی کل مصوبه هیئت وزیران را در مورد اقدامات اضافی برای مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش سلاح های کشتار جمعی پیش نویس کرده است.

عرف او می نویسد، این سند پیشنهاد می کند مفاد زیر را برای جلوگیری و حذف به موقع پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی تصویب کند:

  • قوانینی برای رویه همکاری نهاد دولتی ویژه مجاز با سایر نهادهای دولتی در زمینه مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی ؛
  • روش نظارت و کنترل برای انطباق با قوانین در زمینه مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط سازمان هایی که درگیر معاملات پول یا سایر مقررات معاملات ملکی هستند ؛
  • تدوین لیستی از افرادی که در فعالیت های تروریستی یا گسترش سلاح های کشتار جمعی ، تعلیق و (یا) تعلیق عملیات مربوط به پول یا دارایی های دیگر مشکوک یا مشکوک شده اند. روش کار جمع آوری و استفاده و بازیابی ؛
  • قوانین روش ارائه اطلاعات و ارسال سوالات مربوط به مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی ؛
  • آیین نامه همکاری بین المللی در مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی.

اطلاعات به دست آمده مطابق با هنجارهای پیشنهادی در سند فقط برای مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی استفاده خواهد شد. اطلاعات محرمانه است

تبادل اطلاعات با یک نهاد دولتی خاص مجاز در قالب یک سند کتبی یا الکترونیکی بر اساس یک درخواست انجام می شود ، که توجیه پذیر است و نشان دهنده هدف خاص اطلاعات درخواستی است.

بر اساس نتایج بررسی درخواست توسط یک نهاد دولتی خاص مجاز ، در مورد ارائه یا رد اطلاعات درخواستی یا انجام تجزیه و تحلیل مالی تصمیم گرفته می شود.

در طی 10 روز کاری پس از دریافت درخواست از نهاد دولتی مجاز ، اطلاعات باید به دستگاه های اجرای قانون و (یا) نهادهای تحقیق ، که درخواست را ارسال کرده اند ، ارسال شود و آن را بر اساس پایگاه داده های موجود تشکیل دهند.

نظارت و کنترل بدون دخالت در فعالیت های مالی و اقتصادی سازمان انجام می شود. هدف اصلی آنها اطمینان از انطباق سازمان ها با الزامات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​گسترش سلاح های کشتار جمعی است.

بازرسی ممکن است به پیشنهاد یک مقام عمومی ذیصلاح ویژه تعیین شده توسط یک مرجع صالح دیگر انجام شود. مدت زمان بازرسی نباید بیش از 30 روز باشد.

سازمانهایی که درگیر عملیات نقدی یا اموال دیگری هستند ، باید وضعیت مواردی را که شرکت کنندگان در این عملیات در لیست افرادی که مشکوک به دست داشتن در فعالیتهای تروریستی یا گسترش سلاح های کشتار جمعی هستند ، بررسی کنند. این پروژه زمینه های درج در این لیست و همچنین روش تعلیق معاملات پولی یا سایر معاملات مربوط به دارایی اشخاص ثبت شده را پیشنهاد می کند.

پروژه می تواند اصلاح ، تکمیل یا رد شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *